Here’s How A Major Western Bank Enabled A Suspected Russian Money Launderer

Documents show TD Bank loaned $3 million to a company connected to Russian tax fraud and later linked to the special counsel’s investigation. 

A Western financial institution loaned millions of dollars to a Russian-owned real estate company in 2012, despite the fact that its owner had been fined after an Israeli money laundering investigation and suspicions that the company was a beneficiary of the largest tax fraud in Russian history.

To combat financial crimes, banks are supposed to vet their clients to try to figure out where their money is coming from, where it’s going, and how it will be used. But documents reviewed by BuzzFeed News show that TD Bank made the loan to a subsidiary of

МВФ предсказал России инфляцию, падение цен на нефть и потерю доли в мировом ВВП

Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики". По оценкам МВФ, в этом году российский ВВП вырастет на 1,7%, а в следующем прибавит 1,8%, благодаря восстановлению внутреннего спроса и высоким ценам на нефть, от которых зависит более 50% валютных поступлений в страну. Однако нефтяное благополучие не будет долгим: с текущих 85 долларов за баррель Brent котировки снизятся до 68,76 доллара в следующем году и 60 долларов к 2023 году. Хотя санкции против Ирана и коллапс добычи в Венесуэле поддерживают рынок, в долгосрочной перспективе над ценами довлеет угроза новых поставок из США и Канады, а также торговые войны, которые рискуют замедлить рост мировой экономики и

Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти

pp

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью Bloomberg. «Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может быть, больше. Некоторые

Треть россиян признались в полном отсутствии сбережений

Почти треть населения России не имеет никаких сбережений "на черный день". Такие данные получил ВЦИОМ по итогам опроса, который проводился в сентябре. О наличии накоплений социологам сообщили 69%, респондентов об их отсутствии - 31%. Впрочем, речь идет, как правило, о давно накопленных деньгах. Откладывать с текущих доходов не могут 72% россиян, показал сентябрьский опрос ЦБ. В августе показатель достигал 75% - максимального уровня с января 2016 года. Возможность сберегать становится новой чертой, разделяющей имущих и неимущих, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни "Левада-центра" Марина Красильникова. "Люди понимают, что сберегать - это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно. Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее", - объясняет она. Подавляющее

Отток валюты из госбанков бьет рекорды: За месяц со счетов утекло $8,3 млрд

Пока правительство России готовит меры по "отрыву" экономики от доллара, банковская система переживает дедолларизацию в принудительном режиме. Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов: в августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно 8,3 млрд долларов. Из этой суммы 2 млрд долларов забрало население, а основной отток - 6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты, сообщает Райффайзенбанк в обзоре со ссылкой на статистику ЦБ. Лидером по оттоку денег физлиц стал Сбербанк, потерявший за месяц почти 1 млрд долларов. Около 0,8 млрд долларов россияне забрали со счетов в ПСБ, еще около 0,2 млрд - из ВТБ. Последний оказался рекордсменом по оттоку валюты с корпоративных депозитов - 2,5 млрд долларов за месяц. Сбербанк, занявший

Reuters: В условиях санкций Россия ставит рекорды по экспорту газа

Министр энергетики РФ Новак заявил, что европейские страны наращивают импорт российского газа, несмотря на давние разговоры о снижении поставок Россия ставит рекорды по экспорту трубопроводного газа, несмотря на требования США к европейским странам сократить импорт. Кроме того, Россия хочет стать ведущим экспортером сжиженного газа в следующем десятилетии, благодаря разработанным в стране технологиям. Представители российского правительства и компаний, собравшиеся на отраслевой конференции, сообщили ее участникам, что ожидают, что объемы экспорта газа в этом году выйдут на рекордный уровень, возможно, превысив 200 миллиардов кубических метров. Текущий рекорд, достигнутый в прошлом году, составляет 194 миллиарда кубометров. Это происходит, несмотря на неоднократные призывы США к Европе

Из российских банков вывели $6 млрд за месяц

Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился, сообщает в обзоре Райффайзенбанк. За август корпоративные клиенты вывели со счетов 4,9 млрд долларов - на 60% больше, чем в июле (3 млрд). Частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановилось из-за обострившихся отношений с Западом. По графику ЦБ, компаниям и банкам предстояло выплатить 3,1 млрд долларов. Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, "на опасениях введения против них жестких санкций", в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк. Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население. Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн долларов вывели с депозитов в России

Политика Австрии в отношении России под знаком прибыльных газовых сделок

Новые газовые месторождения и новый газопровод: когда речь заходит о деньгах, санкции и солидарность не играют никакой роли, пишет Андреас Шнаудер в своей статье на сайте Der Standard. Австрийский канцлер Себастьян Курц и глава австрийского энергетического гиганта OMV Райнер Зеле вернулись из Санкт-Петербурга, где Курц открывал вместе с российским президентом выставку в Эрмитаже, не с пустыми руками. Для главы правительства Австрии это была четвертая встреча с Путиным в этом году, отмечает автор. "Именно с теми соседями, в отношениях с которыми наблюдается напряженность, нужен хороший диалог", - считает австрийский канцлер. Напряженность, замечает Шнаудер, связана "с аннексией Крыма, конфликтом на Востоке Украины и обоюдными санкциями - при этом Курца вряд ли можно назвать ярым

Russia creates an offshore zone on an island that does not exist

off

One of the two newly created Russian offshore companies on Oktyabrsky Island, cannot be realized, since the island does not exist as a geographical entity, writes the newspaper Vedomosti. The publication refers to the words of Deputy Finance Minister Ilya Trunin, who complained that his “Kaliningrad colleagues have a basic problem". ”As it turns out, there is no

Потерянное десятилетие: Российская экономика отстала от мира в 8 раз

Пока российская госпропаганда внушает населению веру в величие и мощь, российская экономика тонет в болоте стагнации. К середине 2018 года российский ВВП наконец смог вернуться к докризисным отметкам, подсчитали эксперты Высшей школы экономики. После роста на 1,5% в прошлом году и 1,3% и 1,9% за первые два квартала он впервые превысил уровни начала 2014 года. И хотя выход в плюс подается как победа над кризисом, на деле последние 10 лет оказались для экономики потерянными. Текущий размер ВВП превышает уровни 2008 года чуть больше чем на 4%, следует из данных ВШЭ. Пережив две рецессии за 10 лет, в среднем Россия росла на 0,4% в год - в 8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным Всемирного банка, 31,2%. Отставание от США оказалось 4-кратным - американский ВВП вырос за 10

Акции "Газпрома" бьют рекорды за 1,5 года на фоне взлета цен на газ в Европе

ga

Взлет цен на газ в Европе и резкое ослабление рубля расшевелили акции "Газпрома" после "спячки", которая продолжалась весь 2018 год. По итогам торгов во вторник бумаги компании закрылись на максимальном с января 2017 года уровне - 152,36 рубля за штуку, а капитализация холдинга, обладающего монопольным правом на

Глава ФАС назвал российскую экономику полуфеодальной

er

Экономика России является отсталой и полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. "Конкуренцией там и не пахнет", - заявил глава ведомства в интервью "Коммерсанту". Он указал на особенность огосударствления экономики и создания государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти. "Это общая болезнь, которая у нас уже давно", - пояснил

Российские банки скрывают убытки от коллапса долгового рынка

Обвал на рынке российского государственного долга, стремительно теряющего зарубежных инвесторов, породил убытки на балансах российских банков, которые на конец июня держали в облигациях правительства РФ почти 3 триллиона рублей. Не желая показывать потери от обесценения, которые могут достигать 300 млрд рублей с начала апреля, банки, по всей видимости, выводят ОФЗ с балансов как "токсичный актив". Об этом свидетельствует нетипичный ход операций кредитных организаций с ЦБ и Минфином, указывает в обзоре во вторник Райффайзенбанк. Банки наращивают задолженность по дорогим кредитам от ЦБ, но при этом отказываются от денег Минфина, которые стоят существенно дешевле. Так, в первую неделю сентября центробанк залил в банковскую

Запасы валюты в российских банках упали до исторического минимума

va

Дефицит валюты в российской банковской системе продолжает обострятся на фоне оттока капитала и вывода средств как корпорациями, так и населением. К сентябрю запасы свободной валюты у российских банков упали до исторического минимума. Объем краткосрочных высоколиквидных валютных активов, которые использованы для покрытия обязательств перед клиентами, сжались до 85 млрд долларов, подсчитали аналитики ITI Capital. Речь идет о наличной валюте, либо

Россиянам не хватает денег на выкуп заложенных вещей

lo

За последние несколько лет доля невыкупных вещей в ломбардах возросла с 10% до 25-30%, следует из данных Ассоциации развития ломбардов. Обычно столь высокий процент невыкупа соответствует периодам экономических кризисов в России, отмечает председатель ассоциации Сергей Соковников. По его словам, никакого улучшения с этой

Tags: ,

Free Joomla! template by L.THEME